74 миллиона долларов штрафов для швейцарского банка

Wegelin & CoАвторитетное СМИ The Wall Street Journal, распространило информацию о беспрецедентном случае судебного разбирательства между представителями администрации США и одним из швейцарских банков — Wegelin & Co. В результате, банк был признан виновным, в качестве наказания ему придется выплатить в общей сложности, порядка 74 миллионов долларов. В начале 2012-го года, налоговой полицией США была получена информация о том, что как минимум трое сотрудников банка Wegelin замешаны в махинациях, позволявших задолжникам-уклонистам уходить от ответственности.

Чтобы хоть как-то сохранить свою репутацию, руководство банка решило в, срочном порядке, выставить на торги некоторую часть своих активов, чтобы выручку направить на защиту конфиденциальности и прочих интересов своих клиентов. После начала судебных разбирательств, руководство банка настаивало на той позиции, что у американского суда нет полномочий выносить обвинительные решения относительно зарубежных финансовых организаций. Тем более, что у Wegelin, нет ни одного подразделения, находящегося в юрисдикции США.

Тем не менее, в итоге руководству швейцарского банка пришлось признать свою вину и согласиться на, предложенные условия примирения сторон. В сумму штрафа, в частности входит выплата по уголовному обвинению, в размере $22-х миллионов, еще около $16-ти миллионов – сумма которая была получена по серым схемам от задолжников-уклонистов, а также компенсация, в размере свыше 16-ти миллионов долларов, которая пойдет в федеральную казну США.

Но каким бы успешным банк не был, принятие кредитного решения довольно серьезный процесс, поэтому обязательно нузно провести оценку кредитных рисков, дабы избежать проблем в будущем. Не менее серьезным является процесс выбора партнера, когда вы думаете про свой заработок ведь здесь тоже стоит обратиться к проверенным компаниям. Отличным и прибыльным вариантом является заработок на Forex, поэтому советуем узнать больше на эту тему.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>